¿Has escuchado hablar del OTC? Te contamos de qué se trata esta forma de trading en los mercados de acciones y de cryptos.
- Over-the-counter (OTC) es el proceso de negociación de valores a través de una red de corredores de bolsa en lugar de utilizar el exchange central.
- En el ecosistema crypto el mercado OTC brinda una atención más personalizada a aquellos que quieren invertir grandes sumas de dinero.
- Los inversionistas de gran volumen, las instituciones, los administradores de patrimonios privados y los fondos de cobertura se benefician del OTC de criptomonedas.
El trading extrabursátil o el trading OTC es un marco de tecnología financiera que permite negociar mercados fuera de un exchange regular.
Específicamente, dentro del mercado de criptomonedas y bitcoins, es un mercado comercial privado (por lo general dentro de un exchange) para comprar o vender criptomonedas.
Los procesos de transacción involucrados con el trading OTC no son regulares ya que existen variaciones considerables en diferentes niveles, dependiendo de los actores del intercambio y las fuerzas del mercado de cada período.
Como tal, esto proporciona una mayor privacidad tanto para los compradores como para los vendedores, lo que hace que OTC sea muy íntimo e individual.
Pero... ¿Qué significa OTC?
Over-the-counter (OTC) es el proceso de negociación de valores a través de una red de corredores de bolsa en lugar de utilizar el exchange central.
El comercio extrabursátil puede involucrar acciones, bonos, cryptos y derivados, que son contratos financieros que derivan su valor de un activo subyacente, como una materia prima.
Cuando las empresas no cumplen con los requisitos para cotizar en una bolsa de mercado estándar como la NYSE, sus valores pueden negociarse OTC,por ejemplo.
Las acciones que se negocian a través de OTC suelen ser empresas más pequeñas que no pueden cumplir con los requisitos de cotización en bolsa de las bolsas formales. Muchos otros tipos de valores también se negocian OTC.
En el caso de las cryptos, algunos exchange ofrecen OTC para grandes sumas de dinero.
Cuáles son las ventajas y desventajas del trading OTC
En el caso de los activos tradicionales, como bonos y derivados que se negocian en OTC, los inversionistas están, por lo general, expuestos a una mayor volatilidad.
La mayoría de los asesores financieros consideran el comercio de acciones OTC como inversiones de tipo especulativas.
El comercio de tipo OTC no es, en general, conocido por su gran volumen de operaciones.
Un volumen de acciones más bajo significa que es posible que no haya un comprador listo cuando llegue el momento de negociar acciones ya que la liquidez es menor.
Además, el diferencial entre el precio de oferta y el precio de venta suele ser mayor, ya que estas acciones pueden realizar movimientos volátiles en cualquier mercado o dato económico.
El mercado OTC es una alternativa para las pequeñas empresas o aquellas que no quieren cotizar o no pueden cotizar en los intercambios estándar.
Por otro lado, para los inversionistas, puede ser una forma interesante de ganar exposición a otros activos que no se conseguirían en la bolsa.
Sin embargo, en el ecosistema crypto es muy diferente. En el ecosistema crypto el mercado OTC brinda una atención más personalizada a aquellos que quieren invertir grandes sumas de dinero.
Qué es OTC en el mercado crypto y cómo funciona
OTC es por naturaleza un servicio íntimo y personalizado. Los comerciantes OTC mantienen una red de criptoinversores y criptovendedores.
Además, las organizaciones OTC más grandes mantienen un inventario de varias criptomonedas para satisfacer su demanda proyectada en un momento dado.
Los traders OTC están constantemente actualizados sobre quién está comprando, vendiendo y el mejor momento para realizar una transacción determinada.
Una vez que llega una orden de compra o venta, el corredor obtendrá la criptografía o el fiat necesarios para ejecutar la transacción.
Los exchanges de criptomonedas que operan mesas de negociación OTC lo hacen para mantener transacciones muy grandes fuera del intercambio, ya que es posible que no haya suficiente liquidez dentro de un exchange para completar una transacción tan grande.
Por qué se hacen transacciones over the counter
Los inversionistas de gran volumen, las instituciones, los administradores de patrimonios privados y los fondos de cobertura se benefician del OTC de criptomonedas.
Estos compradores tienen grandes bases de capital y la capacidad de negociar en grandes volúmenes, con transacciones que suelen oscilar entre $25.000 dólares y $75.000 dólares. Dichos límites de transacción generalmente los establece el corredor de criptomonedas OTC.
Comprar o vender grandes cantidades de criptomonedas es lo más difícil que enfrentan los inversionistas grandes de criptomonedas. En primer lugar, será un desafío obtener toda esa cantidad de un vendedor a la vez. Si intenta comprarle a un vendedor, es probable que no obtenga todos los activos al mismo precio porque cumplir con una gran cantidad de pedidos en un solo intercambio llevará tiempo y la volatilidad del mercado influirá en el precio.
Sin embargo, este problema de comprar grandes cantidades de criptomonedas se ha resuelto mediante el comercio con mesas de operaciones OTC. A través del mercado OTC Principal o de Agencia, se puede comprar cualquier cantidad de cryptos en un solo pedido.
Las ventajas de operar con una mesa de mercado OTC
Liquidez
La liquidez es el factor principal en lo que se refiere al comercio extrabursátil. Los exchanges a menudo tienen dificultades para ejecutar un pedido muy grande de manera efectiva, por lo que dividen ese pedido en transacciones más pequeñas.
La compra de criptomonedas a través del mercado de comercio OTC, por otro lado, minimiza el riesgo de peaks de precios dado que la mayoría del mercado de comercio OTC puede vender grandes cantidades de cryptos.
Confidencialidad
La venta y compra de activos a través de los mercados comerciales OTC se realizan de uno a uno, lo que ofrece pocas posibilidades de que terceros se interpongan en una transacción o tengan conocimiento de ellos.
Esto hace que los intercambios dentro de este espacio sean esencialmente privados. Como tal, los clientes pueden ejecutar sus transacciones sin temores. Algo que es verdaderamente beneficioso para grandes transacciones.
Transacciones directas
Con los mercados de negociación OTC, los compradores y vendedores están facultados para realizar transacciones directas sin terceros y sin restricciones.
Esto resuelve directamente el problema de los esquemas de estafa que, con mayor frecuencia, actúan bajo la bandera de terceros, comúnmente conocidos como "tapones". Con transacciones directas, los compradores pueden rastrear a sus vendedores y saben que cuentan con el respaldo de una institución.
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